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6人虚构项目骗数百老人非法吸存4000万

发布时间:2019-11-24 02:50:23

  6人虚构项目骗数百老人 非法吸存4000万被逮捕

  以高额回报和子虚乌有的投资项目为诱饵,狂骗400余人共4000多万元。近日,广州市天河区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕6名犯罪嫌疑人。据了解,该案被害人达400多名,当中有十几位老年人每人投资过百万元,他们和其他被害人一样,除获得少量利息外,基本血本无归。  400多人落入骗局  据悉,2009年3月至今,犯罪嫌疑人李某租用广州市天河区体育西路一大厦16楼两间写字楼作为办公地点,先后伙同郝某、莫某、毕某等人用黑龙江东×德高新型建材科技发展有限开发公司、黑龙江天×投资管理有限公司广州分公司的名义,以投资环保建材制造、园林式墓园及老人院等项目,以月回报率高达19%-21%为饵,向社会吸收公众存款约四千多万元人民币,被害人约有400多人。  嫌疑人李某将客户汇入其私人账号上的投资款,以及客户以现金缴纳的投资款,交由公司财务周某、张某。由两名财务将每名业务员每天吸存款项的8%作为工作业绩提成给业务员,将公司业务主任及其管辖的业务员每天招揽的存款总额的12%作为工作业绩提成给公司业务主任,最后将当天所有客户总投资额的2%分别发给郝某、莫某、毕某三个副总经理,1%分给公司讲师。到现在为止,初步造成客户损失三千多万元。  虚构项目专骗老人  经办该案的广州市天河区检察院检察官介绍,该案主要有如下几个特点:  一是主要以老年人为作案对象。嫌疑人李某本人就是一名老年人(64岁),他从各个渠道获取老年人的联系方式并叫业务员逐个打,通过一些在社会上有一定影响力的老年人现身说法做广告,同时以赠阅报纸、组织老年人到近郊免费旅游、免费喝早茶等方式,吸引老年人投资其公司。  二是被害人人数多,投资金额大。  三是回报利息、业务员分成比例、经营成本等数额均极为惊人。嫌疑人租用高档写字楼,每月仅租金就有6万多元,公司业务人员达100多人,容易给人一种该公司是大公司的假象;许诺以及实际给付被害人的月利息达19%-21%,公司在每获得1笔投资后,光是支付利息、业务员提成、业务经理提成、副总经理提成、公司讲师提成这五项就已超过投资款的50%。三名副总经理、一名讲师每月月薪均有万元,其中一名业务量最大的副总经理郝某于2010年获公司奖励1台价值约100万元(含税)的进口宝马。  四是号称的三个回报率高的投资项目几乎是子虚乌有。其中有一个位于白云区的老人院项目,嫌疑人开始也仅是想从该老人院获取老年人的客户资料,后来才有收购意向,但直到案发该项目尚未谈成。且从公司的实际经营状况而言,也没有足够的资金投资其宣称的所谓项目。 (郑旭森、赵辉、钟国华)

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